Erik Teusink, Compliance Officer NNEK, deelt een aantal praktijkvoorbeelden met ons. Want waarom moet je vraagtekens zetten bij een auto-importeur die auto's importeert uit Amerika en ze verkoopt in het Oostblok? Erik vertelt ons waarom we vragen wat we vragen. Hoe ver gaan we om een klant te accepteren? En waar is dat eigenlijk allemaal goed voor? En ben je Nationaal Regime-adviseur? Dan eist de AFM dat je dezelfde dossiervorming uitvoert. In de praktijk ziet Erik dat het sommige Nationaal Regime-adviseurs boven de pet uitgroeit. Wat zijn hun mogelijkheden? Waar moeten ze op letten?
